【当前独家】大连友谊: 第九届董事会第十六次会议决议公告

                                  大连友谊（集团）股份有限公司

【资料图】

 证券代码：000679          股票简称：大连友谊       编号：2023—001

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  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  （一）董事会会议通知于 2022 年 12 月 30 日分别以专人、电子邮件、传真等方

式向全体董事进行了文件送达通知。

  （二）董事会会议于 2023 年 1 月 4 日以通讯表决的方式召开。

  （三）应出席会议董事 7 名，实际到会 7 名。

  （四）会议由董事长李剑先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。

  （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》

  公司拟将注册地址由“大连市中山区七一街 1 号”变更为“大连市中山区七一

街 5 号”，同时对公司章程进行如下修订：

  第五条

  原规定：公司住所：大连市中山区七一街 1 号

        邮政编码：116001

  修订为：公司住所：大连市中山区七一街 5 号

        邮政编码：116001

  表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  表决结果：通过。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  （二）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

  表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  表决结果：通过。

                               大连友谊（集团）股份有限公司

  具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于召开

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

                           大连友谊（集团）股份有限公司董事会

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