焦点！[快讯]天玑科技:2023-030使用部分募集资金投资建设智慧港口—数智化产品项目

CFi.CN讯：上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“该公司”）于2023年6月30日召开第五届董事会第十次临时会议和第五届监事会第十次临时会议， 审议通过了《关于使用部分募集资金投资建设智慧港口—数智化产品项目的议案》，为了提高募集资金使用效益和募集资金投资回报，经综合考虑公司整体经营战略发展规划及行业、市场环境等因素，根据募集资金投资项目的实际情况，公司拟将尚未使用的部分募集资金21,034.00万元投资建设于智慧港口—数智化产品项目。

(资料图片仅供参考)

本次投资事宜不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本事项尚需提交公司股东大会批准。具体情况如下： 一、募集资金基本情况

经2017年7月5日中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1147号《关于核准上海天玑科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，该公司非公开方式发行人民币普通股股票45,511,698股，每股面值1元，发行价格13.25元/股，共计募集资金人民币603,029,998.50元。扣除承销费和保荐费及其他发行费用的金额12,866,343.13元，实际募集资金为590,163,655.37元。截至2017年11月10日止，该公司公开发行募集的资金已全部划入公司验资账户内。本次募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2017]第ZA16332号验资报告验证。

公司及保荐人华泰联合证券于2017年12月分别与上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行、交通银行股份有限公司上海徐汇支行、兴业银行股份有限公司上海南外滩支行签订了《募集资金三方监管协议》，履行对非公开发行股票募集资金的存放、使用、管理等职责。截至本报告出具日，《募集资金三方监管协议》

“智慧数据中心项目”及“智慧通讯云项目——基于客服需求的企业内部数据分析与整合项目”终止的主要原因如下：

IT行业在国家宏观政策支持下，2021年、2022年IT云和大数据、人工智能技术有着突飞猛进的变化，云和大数据技术组件不断革新，云原生架构理念逐步被各行业用户接受，近年来，用户使用云的习惯及需求不断出现变化，技术、需求等方面持续出现调整。“智慧通讯云”项目和“智慧数据中心”项目面临了整体线上压力和功能需求、使用习惯的变化。线上办公、远程会议、远程医疗需求爆发性涌现对于云基础架构、视频类、交互类、社交类、大流量高在线率的应用爆发性上线。业务上云迎来新的发展期，对于数据中心的需求也是达到历史高峰，也将催生又一次产业升级。同时，用户对于数据中心的需求不断在改变。原募投项目“智慧数据中心”和“智慧通讯云项目——基于客服需求的企业内部数据分析与整合”系公司结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定。

然而，在完成“智慧数据中心”和“智慧通讯云项目——基于客服需求的企业内部数据分析与整合”两个项目产品的架构设计后，由于原来的技术架构和成本投入模型，结合现在的数智转型、数字经济、东数西算建设要求，考虑到技术的不断更新进步以及探索适配行业快速发展的需求，经过审慎评估，已经无法通

本项目主要建设内容主要包含以下四个部分：整体的集装箱码头智能设备控制系统（简称：IECS）的软硬件系统的开发、测试、部署和应用等工作，包括相应的数据采集方案建设、数据存储与计算方案建设、数据交互方案建设、岸桥远控自动化方案建设、场桥吊自动化改造方案建设、水平运输指挥与控制系统方案建设、自动化拆装锁钮方案建设、港区安全管理方案建设、港区作业协同方案建设、信息统计与展示方案建设、人机交互方案建设、5G 终端方案建设、5G 终端应用 APP 方案建设、港区水平运输调度方案建设、港区车路协同方案建设、高精地图方案建设、闸口改造方案建设、网络安全方案建设等子系统模块的建设或研发工程。

本项目拟使用资金人民币21,034.00万元，项目整体投资估算详见下表：

整个项目建设期共2年，其中项目办公场地建设在T1年进行，设备采购安装及开发团队组建、产品完善在T1、T2年完成,项目于第4年达到稳定期。

根据项目可行性研究报告，智慧港口—数智化产品项目内部收益率（税后）为26.23%，静态投资回收期含建设期为 8.61 年，项目整体经济效益良好。

（三）投资建设主体情况

本项目以上海天玑科技股份有限公司作为投资建设主体，并开展相关工作，具体情况如下：

公司名称：上海天玑科技股份有限公司

成立时间：2001-10-24

统一社会信用代码：91310000703400561X

注册地址：上海市青浦区清河湾路1200号1008室

法定代表人：苏玉军

注册资本：31345.7493万元人民币

经营范围：计算机软硬件开发、销售、维修,系统集成,通讯设备的销售及维修,提供相关的技术咨询、服务,自有设备租赁,从事货物及技术进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

四、对外投资的目的、影响及存在的风险、应对措施

1、对外投资的目的、影响

本项目的实施，顺应了市场发展的需要，有利于公司集中优势资源，进一步拓展智慧港口应用领域，推动公司优质产品、方案和服务走向市场，促使天玑科技在人工智能、5G、物联网、大数据、云计算等方面的技术积累运用于港口码头相关产业，助力我国智慧港口建设，符合国家交通强国战略的发展方向。该项目有利于凝聚公司竞争优势，推动公司业务战略转型，有利于提高公司盈利能力，促进公司业务多元化发展，有利于树立公司品牌形象，提高天玑科技的市场地位。

该投资事项符合公司发展规划，有利于实现公司可持续发展，对公司的生产经营具有积极影响。本次投资项目所涉及的资金为募集资金，不影响公司正常经营业务的开展，不会对公司财务状况及经营成果带来重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

2、对外投资的风险及应对措施

尽管公司已对项目进行了充分的可行性论证，并在项目筹备、研发技术储备等方面做了充分准备。但是，如果在项目建成后，市场状况发生不可预见的变化，例如，研发的新技术难以满足市场新的需求趋势，或市场对新技术的接纳度不高等；将存在本项目未达到预期市场效果或收益水平的风险。针对这一市场风险，公司制定了一系列应对措施：

（1）对市场形势和客户需求状况进行及时跟踪分析，科学分析市场需求、客户偏好，严格控制市场风险；

（2）不断研发新技术，利用新技术打造最新体验产品以满足市场不断的变化需求；

（3）为项目留存预备金，用于补偿差错、疏漏及其他不确定性事件的发生对项目费用估算精确性的影响，消减市场状况变动方面的风险。

公司将持续关注本次对外投资事项的进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、相关审核程序

（一）董事会审议情况

2023年6月30日，公司第五届董事会第十次临时会议和第五届监事会第十次临时会议，分别审议通过了《关于使用部分募集资金投资建设智慧港口——数智化产品项目的议案》，同意本次募集资金使用计划。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。

六、专项意见说明

（一）监事会审议情况

本次投资符合公司的实际经营情况，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定的情形，不存在损害股东利益的情况，因此，全体监事同意该议案。

（二）公司独立董事意见

公司拟使用募集资金21,034.00万元投资建设智慧港口——数智化产品项目。

本次投资计划符合公司的长远发展规划，有利于实现可持续发展，有利于公司尽快完善公司的发展战略布局，增强上市公司持续经营能力，符合上市公司和全体股东的利益。

本次募集资金的使用不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。公司本次募集资金的使用符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。据此，全体独立董事一致同意该事项。

（四）保荐人核查意见

经核查，保荐人华泰联合证券认为：

公司本次将尚未使用的部分原募投项目募集资金用于投资项目，是根据公司业务发展规划等因素，为提高募集资金使用效益和增强公司持续盈利能力而提出的。本次募集资金投资项目事项已经上市公司董事会、监事会审议通过，并由独立董事发表了明确同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。本次募集资金投资项目事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求。本保荐人对本次募集资金投资项目事项无异议。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第十次临时会议决议；

2、公司第五届监事会第十次临时会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第十次临时会议相关事项的独立意见； 4、华泰联合证券有限责任公司出具的《关于上海天玑科技股份有限公司拟使用部分募集资金投资建设智慧港口—数智化产品项目的的核查意见》。

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